Zasady AML i weryfikacja tożsamości

Ta strona wyjaśnia, w jaki sposób Boombet Casino realizuje obowiązki wynikające z przepisów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, i co to oznacza dla Ciebie jako gracza. Wszystkie procedury opisane poniżej obowiązują każdego użytkownika naszej platformy, bez wyjątków.

Nasza polityka AML w praktyce

Działamy na podstawie licencji Curaçao eGaming o numerze 8048/JAZ2023-055, a casino prowadzone jest przez Boombet Entertainment N.V. od 2023 roku. Licencja nakłada na nas jednoznaczne obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT), które wdrażamy w pełnym zakresie, niezależnie od tego, jaką metodą płatności posługujesz się na naszym serwisie.

Nasze zobowiązanie wobec Ciebie jest proste: zapewiamy transparentne zasady, uczciwe traktowanie danych oraz jasną komunikację na każdym etapie weryfikacji. Wobec organu licencjonującego zobowiązani jesteśmy do identyfikacji klientów, monitorowania transakcji i raportowania podejrzanych operacji. Te obowiązki nie są formalnością, lecz fundamentem bezpieczeństwa środków, które powierzasz naszej platformie.

Weryfikacja KYC w Boombet Casino

Kiedy przeprowadzamy weryfikację

Weryfikację tożsamości przeprowadzamy w trzech momentach: podczas rejestracji (wstępna kontrola danych), przed pierwszą wypłatą środków oraz po osiągnięciu określonych progów transakcyjnych wynikających z naszych obowiązków licencyjnych. Nie ma możliwości pominięcia tego etapu, ponieważ licencja Curaçao eGaming wymaga pełnej identyfikacji klienta przed wypłatą.

• Dokument tożsamości: paszport, dowód osobisty lub prawo jazdy ze zdjęciem, datą urodzenia i datą ważności
• Potwierdzenie adresu: rachunek za media, wyciąg bankowy lub urzędowe pismo nie starsze niż 3 miesiące
• Potwierdzenie własności metody płatności: zdjęcie karty (z zasłoniętymi środkowymi cyframi), wyciąg z e-portfela lub potwierdzenie portfela kryptowalutowego

Minimalna wpłata na naszą platformę wynosi 40 PLN, a minimalna wypłata 80 PLN. Nawet przy najmniejszych kwotach obowiązek weryfikacji przed pierwszą wypłatą pozostaje w mocy, ponieważ przepis licencyjny nie przewiduje progu kwotowego zwalniającego z identyfikacji klienta.

Jak przebiega weryfikacja krok po kroku

Procedura została zaprojektowana tak, aby zająć jak najmniej Twojego czasu. Standardowy czas przetwarzania dokumentów przez nasz zespół compliance wynosi do 24 godzin, a w godzinach szczytu maksymalnie 48 godzin. O wyniku informujemy Cię e-mailem oraz wiadomością w serwisie.

• Zaloguj się na konto i przejdź do sekcji weryfikacji w profilu gracza
• Wybierz typ dokumentu, który chcesz przesłać, i przygotuj jego czytelne zdjęcie lub skan
• Wyślij pliki przez bezpieczny formularz, bez przesyłania ich czatem ani e-mailem
• Poczekaj na decyzję naszego zespołu, którą otrzymasz w ciągu 24 godzin
• W razie potrzeby uzupełnij brakujące dokumenty i wyślij je ponownie

Ochrona przesłanych dokumentów

Przesłane dokumenty przechowujemy w szyfrowanym magazynie danych z ograniczonym dostępem. Zespoły obsługi klienta nie mają wglądu w pełne treści dokumentów, dostęp ma wyłącznie upoważniony personel departamentu compliance. Dane przesyłane są szyfrowaniem TLS, a ich przetwarzanie opisuje klauzula informacyjna RODO dostępna w regulaminie serwisu.

Kiedy pytamy o źródło środków

W określonych sytuacjach licencja nakazuje nam potwierdzenie, skąd pochodzą środki, którymi grasz. Nie jest to wyraz braku zaufania, lecz obowiązku prawnego dotyczącego każdego operatora. Prosimy o źródło środków przede wszystkim wtedy, gdy pojedyncza wpłata lub suma depozytów w krótkim okresie znacząco przekracza typowe wartości dla Twojego profilu gry.

Jako potwierdzenie źródła środków akceptujemy wyciąg z konta bankowego, umowę o pracę, decyzję o przyznaniu świadczenia, dokumenty sprzedaży nieruchomości lub inny dokument wskazujący legalne pochodzenie kwoty. Wystarczy potwierdzenie adekwatne do skali transakcji, więc przy mniejszych kwotach nie wymagamy obszernego dossier.

Monitoring wpłat i wypłat

Każda wpłata i wypłata na naszej platformie przechodzi przez automatyczny system monitoringu transakcji, który oznacza operacje odbiegające od standardowego wzorca. Weryfikujemy spójność metody depozytu z metodą wypłaty, kwoty względem historii gry oraz zgodność danych konta płatniczego z danymi profilu.

Obowiązuje zasada wypłaty tą samą metodą, którą posłużyłeś się przy wpłacie, w kwocie nieprzekraczającej zdeponowanej sumy. Nadwyżkę ponad tę wartość możemy wypłacić przelewem bankowym po dodatkowej weryfikacji. Limit wypłat wynosi 20000 PLN dziennie, a standardowy czas realizacji to 0 do 24 godzin; wypłaty w kryptowalutach realizujemy natychmiast po zatwierdzeniu.

Ograniczenia konta bez weryfikacji

Jeśli nie prześlesz wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, zawieszamy możliwość wypłaty środków i anulujemy kolejki wypłat do czasu uzupełnienia weryfikacji. Depozyty mogą pozostać aktywne przez ograniczony czas, jednak przy braku reakcji po upływie terminu wskazanego w wezwaniu zawieszamy konto w całości, w tym możliwość gry.

Jeśli przesłane dokumenty okażą się nieczytelne, niekompletne lub niespójne z danymi profilu, kontaktujemy się z Tobą i wskazujemy precyzyjnie, co należy poprawić. Odrzucenie dokumentu nie oznacza zamknięcia sprawy, a jedynie konieczność ponownego przesłania poprawnej wersji. W przypadkach uzasadnionego podejrzenia o działalność zabronioną licencja nakazuje nam zgłoszenie sprawy organowi licencjonującemu i możliwe trwałe zamknięcie konta.

Jak długo przechowujemy dokumenty

Dokumenty weryfikacyjne przechowujemy przez okres wymagany przepisami naszej jurysdykcji licencyjnej, czyli co najmniej 5 lat od zamknięcia Twojego konta lub ostatniej transakcji. Ten okres odnosi się do ewentualnej kontroli organu licencjonującego, która może objąć historyczne operacje na naszej platformie.

Po upływie okresu przechowywania dane są trwale usuwane z naszych systemów. Jeżeli chcesz wcześniej usunąć konto, środki zostaną wypłacone po zakończeniu weryfikacji, a dokumenty pozostaną w archiwum przez wymagany prawem czas wyłącznie na potrzeby rozliczeń i kontroli.

Najczęstsze pytania

Czy muszę przechodzić weryfikację przed pierwszą wpłatą?

Nie, depozyty są możliwe od razu po rejestracji. Pełna weryfikacja KYC jest jednak obowiązkowa przed pierwszą wypłatą, zgodnie z warunkami naszej licencji Curaçao eGaming.

Ile trwa sprawdzenie moich dokumentów?

Standardowo do 24 godzin od przesłania kompletu dokumentów. Jeśli potrzebujemy uzupełnień, kontaktujemy się z Tobą bezpośrednio i wskazujemy dokładnie, czego brakuje.

Czy wypłacam środki tą samą metodą, którą wpłaciłem?

Tak, obowiązuje zasada wypłaty tą samą metodą, którą posłużyłeś się przy depozycie, w kwocie do wysokości wpłaconej sumy. Nadwyżkę wypłacamy przelewem bankowym po dodatkowej weryfikacji.

Dlaczego prosicie o źródło środków?

Licencja nakazuje nam potwierdzenie legalnego pochodzenia środków przy transakcjach odbiegających od standardowego wzorca gry. To obowiązku nie możemy pominąć, a zwykle wystarcza jeden dokument, np. wyciąg z konta.

Co się dzieje z moimi dokumentami po weryfikacji?

Przechowujemy je w szyfrowanym magazynie z dostępem ograniczonym do departamentu compliance, przez minimum 5 lat od zamknięcia konta, a następnie trwale je usuwamy.